HSBC потратит $700 миллионов на изучение своих клиентов
12 декабря 2012,
16:03
Читати новину українською
Британский банк HSBC потратит 700 млн долларов на программу "Знай своего клиента". Цель данной программы - предотвращение отмывания средств.
Следовательно, чтобы определить возможные намерения клиентов использовать банковские счета для таких операций, финучреждение проводит опрос и изучает их персональные данные.
Отметим, что такая проверка HSBC является частью соглашения с США, по которому банк должен уплатить стране 1,9 млрд. долларов.
Ведь кредитную организацию обвинили в отмывании денег от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии.