НБУ оштрафовал крупный французский банк
Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривен за нарушение требований финансового мониторинга.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Читайте также: Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney
Причиной наложения штрафа стало нарушение "УкрСиббанком" требований финансового мониторинга. В частности в части, касающейся выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.
Кроме штрафа "УкрСиббанк" получил предупреждение за нарушение других требований идентификации, верификации и мониторинга клиентов.
Такое же предупреждение получили "Кредобанк" и "Проминвестбанк".
Напомним, Национальный банк Украины может прибегнуть к жесткой монетарной политике и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ.
Что известно об "УкрСиббанке"?УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas SA (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития" – 40%. Ранее банком владела группа DCH Александра Ярославского.
По размеру активов "Укрсиббанк" занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.