"ПриватБанк" оштрафовали на 2 миллиона евро в Латвии

Как сообщает издание Delfi, такое решение принял Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии, который отстранил от должности топ-менеджеров PrivatBank Александра Трубакова и Ивету Керпе и требует в совета банка полностью изменить состав правления кредитного учреждения.

Банк оштрафован за нарушение требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.

Во время проверок в PrivatBank были выявлены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре по сделкам клиентов, так как банк много сделок идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

Читайте также: Что произойдет в случае обвала "ПриватБанка": прогноз эксперта