Рада увеличила сумму переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу

Соответствующее решение приняли народные депутаты во время заседания Верховной Рады 9 сентября. Они проголосовали за законопроект №5559.

Читайте также Несмотря на легализацию криптовалюты, гривна – единственное законное средство платежа в Украине

315 – за. Решение принято!
– подытожил Дмитрий Разумком.

Документ вносит изменения в статью 14 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Рада увеличила сумму переводов

Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, которые не превышают 5 000 гривен. Ранее не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

• Таким образом, сумма переводов увеличивается на 1 гривну.

Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить,
– отмечается в пояснительной записке.

Финансовый мониторинг – это контроль за финоперациями, чтобы выявить незаконные действия с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, распространению оружия массового уничтожения.

Стоит взглянуть Блокировка переводов и штрафы: почему украинцы жалуются на финмониторинг