Центробанк России усилил борьбу с отмыванием денег
1146 дел по отмыванию банками средств возбудили в России за 9 месяцев текущего года.
Такие данные приводит Центробанк Российской Федерации, сообщает "Коммерсант". Причем за первые полгода таких дел было возбуждено всего 450. Таким образом, за следующие три месяца количество дел возросло в два с половиной раза.
Такое радикальное увеличение выявления нарушений объясняют изменениями в законодательстве, которые заставили Банк России штрафовать банки и их работников за все без исключения нарушения закона о легализации средств. Впрочем, о возможности резкого роста этого показателя ранее предупреждал сам регулятор, отмечая, что большинство нарушений возникают не по вине банков, а являются техническими. Отметим, такую статистику Банк России ведет с января текущего года - со времени, когда вступили в силу указанные поправки в действующее законодательство.