Такі дані наводить Центробанк Російської Федерації, повідомляє "Комерсант". При чому за перші півроку таких справ було порушено усього 450. Таким чином, за наступні три місяці кількість справ зросла у два з половиною рази.
Таке радикальне збільшення виявлення порушень пояснюють змінами до законодавства, які змусили Банк Росії штрафувати фінустанови та їхніх працівників за всі без винятку порушення закону про легалізацію коштів. Втім, про можливість різкого зростання цього показника раніше попереджав сам регулятор, відзначаючи, що більшість порушень виникають не з вини банків, а є технічними. Зазначимо, таку статистику Банк Росії веде з січня поточного року - з часу, коли набрали чинності вказані поправки до діючого законодавства.