Злочинці у Києві безсовісно замаскувались під благодійний центр

20 червня 2015, 07:46
Читать новость на русском

Податкова міліція припинила у Києві діяльність "конвертаційного центру", який під виглядом благодійної організації проконвертував 200 мільйонів гривень.

Центр діяв як всесвітня громадська організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей, повідомили у Державній фіскальній службі.

Насправді ж "конверт" використовував банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону, щоб потім перераховувати їх підприємствам реального сектору економіки.

Механізм роботи злочинців був таким: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертали "власникам", за винятком певного відсотку,
— пояснили податківці.

За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

До слова, у Фіскальній службі розповіли, яку контрабанду возять на окуповані території.