Деньги в конвертцентре / www.rbc.ua
Налоговая милиция пресекла в Киеве деятельность "конвертационного центра", который под видом благотворительной организации проконвертировал 200 миллионов гривен.
Центр действовал как всемирная общественная организация защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей, сообщили в Государственной фискальной службе.
На самом же деле "конверт" использовал банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы, чтобы потом перечислять их предприятиям реального сектора экономики.
Механизм работы преступников был таким: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращали "владельцам", за исключением определенного процента
По данному факту уже начали уголовное производство.
К слову, в фискальной службе рассказали, какую контрабанду возят на оккупированные территории.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter