Центр діяв як всесвітня громадська організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей, повідомили у Державній фіскальній службі.
Насправді ж "конверт" використовував банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону, щоб потім перераховувати їх підприємствам реального сектору економіки.
Механізм роботи злочинців був таким: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертали "власникам", за винятком певного відсотку,
— пояснили податківці.
За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
До слова, у Фіскальній службі розповіли, яку контрабанду возять на окуповані території.