Объявлен в розыск: в чем обвиняют экс-владельца "Дельта Банка"

Прессслужба Фонда гарантирования вкладов сообщает, что решение о розыске бывшего владельца АО "Дельта Банк" Максима Лагуна было решено Шевченковским районным судом города Киева 30 октября 2023 года.

Читайте также: "Приватбанк" смог отсудить у компаний Коломойского 245 АЗС

В чем обвиняют Максима Лагуна

• Банкир выступает обвиняемым по уголовному делу по эпизоду по выводу из "Дельта Банка" средств на сумму свыше 76,5 миллиона долларов.
• Рассматриваются хозяйственные иски на сумму 22,86 миллиарда гривен, где Лагун выступает главой наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топ-менеджмента банка.
• Рассматриваются иски на сумму 791,2 миллиона гривен, где банкир является ответчиком в качестве председателя наблюдательного совета банка.

Напомним! Убытки, возникшие в АО "Дельта Банк", явились результатом вывода активов, включая кредитование связанных компаний в Украине и перечисление полученных средств за границу с помощью фиктивных контрактов. Эти действия повлекли за собой неплатежеспособность банка в 2015 году и отсутствие необходимых средств для расчетов с его кредиторами при выводе банковского учреждения с рынка.

Что дальше

В течение недели, с 6 по 10 ноября 2023 года, суды разных инстанций будут рассматривать иски Фонда гарантирования вкладов, охватывающих как хозяйственные, так и уголовные дела. Все они против связанных лиц и владельцев более 20 банков, имеющих отношение к убыткам, причиненным этим банкам или их кредиторам.