Чи скасують ліміти на карткові перекази для пенсіонерів
- З 1 лютого впроваджені ліміти на карткові перекази та посилено фінмоніторинг для громадян з групи ризику.
- Посилення фінмоніторингу спрямоване на боротьбу з безготівковими зловживаннями.
З 1 лютого були впроваджені ліміти на перекази для громадян, що належать до групи ризику. До того ж для них посилили фінмоніторинг.
Для чого банки перевіряють грошові надходження пенсіонера
Нардеп Данило Гетманцев наголосив, що посилення фінмоніторингу це ще один крок у напрямку до цивілізованого світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські новини".
Читайте також Як Єврокомісія відреагувала на заяви Трампа про введення мит на товари з ЄС
Якщо по картці пенсіонера проходять гроші, які абсолютно ніяк не відповідають його пенсії, то комерційний банк має право запитати: "Звідки в тебе ці гроші?" Пенсіонер може відповісти на це питання, надавши підтвердження походження цих грошей. Довести, що ці гроші не отримані злочинним шляхом.
Гетманцев уточнив, що ліміти на перекази між картками будуть діяти постійно. До фінмоніторингу таких операцій уже доєдналось 44 банки.
Ми не можемо говорити про те, що рішення щодо якогось обмеження ухвалено Національним банком і після цього воно буде скасоване. Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму,
– зауважив нардеп.
За словами Гетманцева, якщо особа пройшла перевірку, їй дадуть спокій.
Нагадаємо! Фінмоніторинг та ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику були впроваджені з 1 лютого.