Навіщо банки перевіряють рахунки пенсіонерів / Фото Pexels
З 1 лютого були впроваджені ліміти на перекази для громадян, що належать до групи ризику. До того ж для них посилили фінмоніторинг.
Для чого банки перевіряють грошові надходження пенсіонера
Нардеп Данило Гетманцев наголосив, що посилення фінмоніторингу це ще один крок у напрямку до цивілізованого світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські новини".
Читайте також Як Єврокомісія відреагувала на заяви Трампа про введення мит на товари з ЄС
Данило Гетманцев
Глава комітету Верховної Ради України
Якщо по картці пенсіонера проходять гроші, які абсолютно ніяк не відповідають його пенсії, то комерційний банк має право запитати: "Звідки в тебе ці гроші?" Пенсіонер може відповісти на це питання, надавши підтвердження походження цих грошей. Довести, що ці гроші не отримані злочинним шляхом.
Гетманцев уточнив, що ліміти на перекази між картками будуть діяти постійно. До фінмоніторингу таких операцій уже доєдналось 44 банки.
Ми не можемо говорити про те, що рішення щодо якогось обмеження ухвалено Національним банком і після цього воно буде скасоване. Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму
За словами Гетманцева, якщо особа пройшла перевірку, їй дадуть спокій.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Нагадаємо! Фінмоніторинг та ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику були впроваджені з 1 лютого.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter