Зачем банки проверяют счета пенсионеров / Фото Pexels
С 1 февраля были введены лимиты на переводы для граждан, относящихся к группе риска. К тому же для них усилили финмониторинг.
Для чего банки проверяют денежные поступления пенсионера
Нардеп Даниил Гетманцев отметил, что усиление финмониторинга это еще один шаг по направлению к цивилизованному миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинские новости".
популярные видео
Читайте также Как Еврокомиссия отреагировала на заявления Трампа о введении пошлин на товары из ЕС
Даниил Гетманцев
Глава комитета Верховной Рады Украины
Если по карте пенсионера проходят деньги, которые абсолютно никак не соответствуют его пенсии, то коммерческий банк имеет право спросить: "Откуда у тебя эти деньги?" Пенсионер может ответить на этот вопрос, предоставив подтверждение происхождения этих денег. Доказать, что эти деньги не получены преступным путем.
Гетманцев уточнил, что лимиты на переводы между карточками будут действовать постоянно. К финмониторингу таких операций уже присоединилось 44 банка.
Мы не можем говорить о том, что решение о каком-то ограничении принято Национальным банком и после этого оно будет отменено. Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма
По словам Гетманцева, если лицо прошло проверку, его оставят в покое.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Напомним! Финмониторинг и лимиты на карточные переводы для граждан из групп риска были внедрены с 1 февраля.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter