БЭБ разоблачило международную преступную схему: изъяты миллионы гривен

3 января 2023, 16:22

Источник:

БЭБ

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную преступную схему по отмыванию средств, действовавшую не только в Украине, но и за рубежом. Ее организаторы помогали преступникам в скрытии нелегальных доходов.

Детективы БЭБ провели обыски там, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли 152 миллиона гривен. Также были найдены документы черновой записи, которыми пользовались организаторы схемы.

Интересно Желающим заработать на войне не место в государственной оборонке, – Укроборонпром о подозрениях должностным лицам

Что делали преступники

Группа лиц организовала обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных средств между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажа криптовалют.

Таким образом, заговорщики помогали преступникам скрыть нелегально полученные средства от финансовых регуляторов. Конвертационные центры для обналичивания находились в Украине и в странах Евросоюза.

Преступной схемой успели воспользоваться сотни физических лиц и крупных компаний,
– отмечают в БЭБ.

Напомним, одно из оборонных предприятий в марте этого года закупило некачественные товары военного назначения. Это привело к растрате бюджетных средств на общую сумму 5,4 миллиона гривен. Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что к преступлению могут быть причастны должностные лица предприятия Укроборонпрома.