Угрозы сотрудничеству с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки

26 января 2021, 17:50
Читати новину українською

Национальный банк предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими под санкции США. В частности, предостережения касаются народного депутата Александра Дубинского.

Источник: "НВ"

Нацбанк разослал соответствующее письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг.

Читайте также Останется ли Дубинский в "Слуге народа": Корниенко рассказал о планах фракции

Предупреждение банков от НБУ

В нем регулятор предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, которых Министерство финансов США 11 января 2021 года внесло в санкционный список.

Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, внесенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками,
– говорится в письме.

Предупреждение от НБУ банкам / Скриншот письма

Кто именно находится в санкционном списке США

  • Александр Дубинский – народный депутат от партии "Слуга народа";
  • Дмитрий Ковальчук – сообщник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже были введены санкции;
  • Константин Кулик – экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастен к публикации так называемых пленок Деркача;
  • Александр Онищенко – бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции;
  • Антон Симоненко – один из ближайших сообщников Деркача;
  • Андрей Телиженко – экс-дипломат, который организовывал встречи Деркача с американцами;
  • Петр Журавель – медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks.
  • ООО "Эра-Медиа";
  • Информационное агентство Only News;
  • Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
  • ООО "Скептик / Бегемот Медиа".

Всех этих людей и компании обвиняют во вмешательстве в американские выборы и подозревают в работе на Россию.