Загрози співпраці з людьми зі санкційного списку США: про що НБУ попередив банки / bank.gov.ua
Національний банк попередив українські банки про ризики, пов'язані з проведенням фінансових операцій з особами, які потрапили під санкції США. Зокрема, застереження стосуються народного депутата Олександра Дубінського.
Джерело: "НВ"
Нацбанк розіслав відповідний лист українським банкам і учасникам ринків фінансових послуг.
Читайте також Чи залишиться Дубінський у "Слузі народу": Корнієнко розповів про плани фракції
Попередження банків від НБУ
У ньому регулятор попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, яких Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року несло до санкційного списку.
Звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, внесеними до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Хто саме перебуває у санкційному списку США
- Олександр Дубінський – народний депутат від партії "Слуга народу";
- Дмитро Ковальчук – спільник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже були введені санкції;
- Костянтин Кулик – експрокурор Генеральної прокуратури України, причетний до публікації так званих плівок Деркача;
- Олександр Онищенко – колишній нардеп, який ховається від українського правосуддя за звинуваченням у корупції;
- Антон Симоненко – один із найближчих спільників Деркача;
- Андрій Теліженко – ексдипломат, який організовував зустрічі Деркача з американцями;
- Петро Журавель – медіа-менеджер Деркача, адміністратор сайту NabuLeaks.
- ТОВ "Ера-Медіа";
- Інформаційне агентство Only News;
- Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
- ТОВ "Скептик / Бегемот Медіа".
Усіх цих людей та компанії звинувачують у втручанні в американські вибори і підозрюють у роботі на Росію.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter