Отмывание денег "Приватбанка" в США: сумму иска на Коломойского и Боголюбова увеличили
"Приватбанк" заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. Свой первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, но тогда бывших владельцев обвинили в отмывании в США 623 миллионов долларов.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает "Радио Свобода".
К теме НБУ не изменит политику в вопросе "Приватбанка", – Шевченко
Почему сумма иска увеличилась
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи.
Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.
Приватбанк в США подал в суд на Коломойского
Иск поступил в суд 21 мая 2019 года. С тех пор "Приватбанк" пытается возместить несколько сотен миллионов долларов убытков. Основанием для иска стал ряд схем, имеющих признаки мошенничества, которые "были организованы г-ном Коломойским и Боголюбовым".
Олигархи вывели немалую сумму средств из банка до национализации и приобрели за эти деньги активы и имущество в США. Речь идет также о противоправных действиях "бывшими владельцами, их приближенными Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США".
Дело дальше находится в процессе рассмотрения.
Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняо решение о национализации "Приватбанка".
Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.