Крупнейшая спецконфискация в истории –в Украине взыскали в доход государства 2,6 миллиарда гривен

Валерия Моргун

Основні тези

В Украине состоялась крупнейшая спецконфискация на сумму более 2,6 миллиарда гривен, связанная с нелегальной деятельностью онлайн-казино "Pin-Up".
Арестованные активы будут использованы для приобретения военных облигаций, в рамках дела также сообщено подозрения другим участникам.

В Украине состоялась крупнейшая спецконфискация в истории. В собственность государства передали активов на сумму более 2,6 миллиарда гривен.

Что известно про крупнейшую спецконфискацию в истории Украины?

В то же время осужден директор онлайн-казино Pin-Up, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

В высшем органе прокуратуры рассказали, в течение 2021-2024 годов на территории Украины под брендом Pin-Up действовала сеть нелегальных игорных сайтов. Все они работали без соответствующих разрешений.

Следствием установлены связи компании с представителями России, подсанкционными лицами, а также подтверждено финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.

В частности полученные от деятельности онлайн-казино средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей.

В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием:

дал показания на организаторов;
признал свою вину;
заключил соглашение о признании виновности.

Это позволило взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины,
– отметили в заметке.

Поэтому было арестовано активов на более чем 2,6 миллиарда гривен, которые сейчас переданы в управление АРМА. За счет указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

К тому же было взыскано более 200 миллионов гривен процентов от управления арестованными средствами

Как отметили в ГБР, Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным:

за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (часть 4 статьи 111-1);
участие в преступной организации (части 3 статьи 255);
умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (части 3 статьи 212);
легализацию имущества (части 3 статьи 209);
служебный подлог (части 1 статьи 366).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Обратите внимание! В рамках указанного уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях Председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.