Что известно про крупнейшую спецконфискацию в истории Украины?
В то же время осужден директор онлайн-казино Pin-Up, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.
Читайте также ГБР проводит обыски у главы "Центра противодействия коррупции" Шабунина
В высшем органе прокуратуры рассказали, в течение 2021-2024 годов на территории Украины под брендом Pin-Up действовала сеть нелегальных игорных сайтов. Все они работали без соответствующих разрешений.
Следствием установлены связи компании с представителями России, подсанкционными лицами, а также подтверждено финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.
В частности полученные от деятельности онлайн-казино средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей.
В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием:
- дал показания на организаторов;
- признал свою вину;
- заключил соглашение о признании виновности.
Это позволило взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины,
– отметили в заметке.
Поэтому было арестовано активов на более чем 2,6 миллиарда гривен, которые сейчас переданы в управление АРМА. За счет указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".
К тому же было взыскано более 200 миллионов гривен процентов от управления арестованными средствами
Как отметили в ГБР, Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным:
- за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (часть 4 статьи 111-1);
- участие в преступной организации (части 3 статьи 255);
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (части 3 статьи 212);
- легализацию имущества (части 3 статьи 209);
- служебный подлог (части 1 статьи 366).
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
Обратите внимание! В рамках указанного уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях Председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.