Новые ограничения: власти хотят наложить определенные запреты на денежные переводы украинцев

6 февраля 2024, 10:36

Источник:

На денежные переводы украинцев могут наложить новые ограничения на время военного положения в стране. Соответствующие изменения готовят профильный комитет и НБУ.

Какие ограничения могут ввести

В НБУ предложили установить лимит суммы, которую можно будет переводить с одного банковского счета на другой. Также могут ограничить частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт.

Таким образом в Украине продолжат бороться с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Новые ограничения будут действовать только во время военного положения, а разрабатывать их будет НБУ совместно с профильным подкомитетом парламента.

Даниил Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

Напомним! Это предложение подал налоговый комитет в ВРУ еще 2 февраля.

Причины такого решения

В НБУ сообщили, что во время проверки банков, были выявлены многочисленные нарушения, которые способствовали проведению многомиллиардных операций переводов с использованием электронных платежных средств. Для этого использовались терминалы.

Гетманцев отметил, что среди безналичных платежей есть отдельные схемы, через которые осуществляются запрещенные виды хозяйственной деятельности. Например:

незаконная организация и проведение азартных игр;
легализация средств, полученных преступным путем;
мошеннические схемы с использованием фишинга;
использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.