Какие ограничения могут ввести
В НБУ предложили установить лимит суммы, которую можно будет переводить с одного банковского счета на другой. Также могут ограничить частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт.
Читайте также В январе Украина установила рекорды по экспорту
Таким образом в Украине продолжат бороться с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Новые ограничения будут действовать только во время военного положения, а разрабатывать их будет НБУ совместно с профильным подкомитетом парламента.
Даниил Гетманцев
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.
Причины такого решения
В НБУ сообщили, что во время проверки банков, были выявлены многочисленные нарушения, которые способствовали проведению многомиллиардных операций переводов с использованием электронных платежных средств. Для этого использовались терминалы.
Гетманцев отметил, что среди безналичных платежей есть отдельные схемы, через которые осуществляются запрещенные виды хозяйственной деятельности. Например:
- незаконная организация и проведение азартных игр;
- легализация средств, полученных преступным путем;
- мошеннические схемы с использованием фишинга;
- использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.