Спільника Костянтина Жеваго затримали на Кіпрі: його чекає екстрадиція

28 липня 2023, 15:28
Читать новость на русском

Джерело:

ДБР

За запитом ДБР у Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго та колишнього заступника голови правління АТ "Банк «Фінанси та Кредит". Його підозрюють у відмиванні 100 мільйонів доларів.

Затримали спільника Костянтина Жеваго

Рішенням суду було вирішено утримувати підозрюваного під вартою. Нині готуються документи для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Читайте також Україна намагається повернути активи мільярдера Жеваго: там понад 113 мільйонів доларів

У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку,
– пояснили представники ДБР.

Нині накладено арешт на майно підозрюваного – акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також наклали арешт на майно пов'язаних з ним юридичних осіб: 

  • 14 майнових комплексів;
  • 21 частина майнових комплексів;
  • 30 нежитлових приміщень;
  • 10 квартир.

До слова, ще у жовтні 2020 року його арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Що відомо про Жеваго

  • У липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
  • 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала його. Тоді він перебував у Куршевелі – елітному курорті на території Французьких Альп.
  • У суді мільярдер заявив, що справа проти нього є політичною й запропонував внести заставу в 1 мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.