Україна намагається повернути активи мільярдера Жеваго: там понад 113 мільйонів доларів

Кошти були арештовані 26 жовтня 2022 року. Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 мільйонів доларів.

Зверніть увагу САП та НАБУ заявили про участь Жеваго у схемі хабарництва голови Верховного Суду

Активи Жеваго намагаються повернути в Україну

Так, ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів Жеваго за сприяння Швейцарської сторони.

Зауважимо, що раніше Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Що цьому передувало

• У липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
• 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала його. Тоді він перебував у Куршевелі – елітному курорті на території Французьких Альп.
• У суді мільярдер заявив, що справа проти нього є політичною й запропонував внести заставу в 1 мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.