СБУ перекрыла канал финансирования сепаратистов на миллионы гривен (Фото. Видео)

7 октября 2014, 21:58
Читати новину українською

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашей страны.

"Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличку курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории временно оккупированную боевиками", — сообщает пресс-служба СБУ.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.


Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц — жителей Донецкой области, — говорится в сообщении.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 миллиона гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.


Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.