“Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької та Луганської областей, у тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками”, - повідомляє прес-служба СБУ.
2 жовтня у Києві СБУ затримала мешканця Донеччини, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці.
Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щоденно знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – мешканців Донецької області,
- йдеться в повідомленні.
Під час затримання та обшуку помешкання зловмисника вилучено 1,2 мільйони гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб.
Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.