Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Волынской области, вчера, 4 июля, было проведено два обыска на территории Львовской области, а именно по месту регистрации и фактического проживания одного из руководителей Львовской таможни ДФС. В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме более 100 тысяч гривен, почти 40 тысяч долларов США, более 800 евро, более 10 тысяч злотых, ювелирные изделия и камни янтаря.
Обыски проводились в рамках расследования схемы незаконного перемещения высоколиквидных групп товаров (автозапчастей, парфюмерии, тканей и т.п.) без уплаты таможенных платежей путем сокрытия от таможенного контроля. Именно во время этого расследования Волынская прокуратура установила факты содействия в этом сотрудниками Львовской таможни ДФС.
Организатором схемы является 47-летний житель Ковельщины, который привлек к незаконному перемещению товарно-материальных ценностей 32-летнего односельчанина. 22 июня 2016 года на основании постановлений Луцкого горрайонного суда проведены обыски мест проживания и складских помещений, что на праве собственности принадлежат организаторам незаконной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятых только "на горячем" в ходе первоочередных следственных действий товарно-материальных ценностей составляет свыше 4,2 миллиона гривен.
Сейчас в производстве назначен ряд судебных экспертиз, проводится досудебное расследование.
Читайте также: Стало известно о новой шокирующей схеме украинских контрабандистов леса