СБУ разоблачила иностранцев, финансировавших международные террористические организации

По данным СБУ, финансовые операции проводили в интересах членов международных террористических группировок. Они осуществляли их через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

Читайте также Хакеры ФСБ России организовали масштабную кибератаку на украинские правительственные ресурсы

Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".

Справка. "Хавала" – система внебанковских валютных переводов. Ее активно используют члены террористических и других преступных группировок при "отмывании" доходов, которые они получили преступным путем, и финансировании терроризма.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:

• более 3,9 миллиона гривен наличных;
• банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
• "черную бухгалтерию" и другие материалы.

Изъятые деньги / Фото СБУ

К теме Экс-руководителя завода на Луганщине подозревают в финансировании боевиков

В СБУ также сообщили, что организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.