За даними СБУ, фінансові операції проводили в інтересах членів міжнародних терористичних угруповань. Вони здійснювали їх через систему, яка функціонує поза українським законодавством та контролем фінансового моніторингу.
Читайте також Хакери ФСБ Росії організували масштабну кібератаку на українські урядові ресурси
Члени угруповання проводили транзакції в обхід банків. Зокрема, вони робили це у рамках системи "хавала".
Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області. Зокрема, вони вилучили:
- понад 3,9 мільйона гривень готівки;
- банківські картки, які використовували для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали.
Вилучені гроші / Фото СБУ
До теми Екскерівника заводу на Луганщині підозрюють у фінансуванні бойовиків
У СБУ також повідомили, що організатору схеми вже повідомили про підозру. Наразі у справі триває досудове слідство.