По данным СБУ, финансовые операции проводили в интересах членов международных террористических группировок. Они осуществляли их через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

Читайте также Хакеры ФСБ России организовали масштабную кибератаку на украинские правительственные ресурсы

Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:

  • более 3,9 миллиона гривен наличных;
  • банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию" и другие материалы.


Изъятые деньги / Фото СБУ

К теме Экс-руководителя завода на Луганщине подозревают в финансировании боевиков

В СБУ также сообщили, что организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.