Установлено, что должностные лица СХД организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия.
Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, во исполнение поручения премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.
По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве почти 200 тонн, ориентировочной стоимостью более 7 млн грн,
– отметил начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями Владимир Ткаченко.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.