Сохранили 2 миллиарда: СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку организовали под видом "реорганизации" деятельности пароходства.

Читайте также Хотели обмануть государство на миллиард: СБУ разоблачила ряд предприятий-махинаторов

Что хотели сделать организаторы схемы

• Злоумышленники планировали вывести с баланса компании 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.
• Организаторы также хотели искусственно инвестировать деньги дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Для реализации схемы злоумышленники сознательно предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота. Ее согласование предоставило возможность самостоятельного распоряжения государственным имуществом.

Действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по местам проживания участников сделки.

Что изъяли во время обысков

• компьютерную технику и электронные носители информации;
• документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства;
• договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;
• документы о создании офшорных компаний и финансовой отчетности.

Изъятые доказательства приобщили к материалам дела. Также обнаружили крупную сумму наличных в иностранной валюте.

Всего своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу более чем на 2 миллиарда гривен.

Ранее В Дунайском судоходстве заявили об обысках с СБУ

Каковы дальнейшие действия по делу

Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства / Фото СБУ