Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку организовали под видом "реорганизации" деятельности пароходства.

Читайте также Хотели обмануть государство на миллиард: СБУ разоблачила ряд предприятий-махинаторов

Что хотели сделать организаторы схемы

  • Злоумышленники планировали вывести с баланса компании 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.
  • Организаторы также хотели искусственно инвестировать деньги дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Для реализации схемы злоумышленники сознательно предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота. Ее согласование предоставило возможность самостоятельного распоряжения государственным имуществом.

Действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по местам проживания участников сделки.

Что изъяли во время обысков

  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства;
  • договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;
  • документы о создании офшорных компаний и финансовой отчетности.

Изъятые доказательства приобщили к материалам дела. Также обнаружили крупную сумму наличных в иностранной валюте.

Всего своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу более чем на 2 миллиарда гривен.

Ранее В Дунайском судоходстве заявили об обысках с СБУ

Каковы дальнейшие действия по делу

Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Что известно о Дунайском пароходстве?

Это судоходная компания, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров морским и речным транспортом. 100% акций предприятия принадлежат государству. Основные виды деятельности компании: перевозка грузов и пассажиров речным транспортом по Дунаю и морским транспортом в Черноморском и Средиземноморском регионе.

Данные из Википедии


СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства / Фото СБУ