Финансовой группой ICU владеют и управляют бывшие бизнес-партнеры Валерии Гонтаревой, которая к тому времени уже возглавляла НБУ и именно он должен следить, чтобы таких сделок не случилось, сообщает Вihus.info. Ценные бумаги "БГ Банка" оказались в руках Финансовой группы из-за нескольких процессов купли – продажи.

Среди оснований для последующих исков в ICU на Нацкомиссию указывают "предоставление недостоверной, неточной, искаженной информации" о группе.

Журналисты обратились к ICU с просьбой объяснить, какую именно информацию, предоставленную Нацкомиссии, в компании считают искаженной и недостоверной. В ICU отметили, что группа приобрела упомянутые облигации "у центрального контрагента – ОАО" Расчетный центр ".

Хотя на самом деле "Расчетный центр" является лишь посредником между продавцом и покупателем ценных бумаг, через которого проходят расчеты. Таким образом в ICU пытаются избежать упоминаний о том, что продавцом облигаций группе оказалось сомнительное ООО "Калина Трейд".

Зато из ответа Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следует, что ОВГЗ группе ICU продала именно ООО "Калина Трейд". Эту фирму ГФС называет налоговой ямой. Она интересна тем, что близка к Вадиму Дратверу, экс-заместителю главы правления "БГ" Банка.

Читайте также: НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Сейчас Дратвер – единственный подозреваемый по делу о выводе из банка облигаций номиналом 4,7 миллионов долларов. Именно он, по данным следователей, провел сомнительную операцию, продав ценные бумаги за 8300 гривен.

О близости "Калины" к подозреваемому в исполнении аферы по выводу облигаций говорят два факта. Интересы ООО "Калина Трейд" в судах представлял Александр Белинский, который сейчас является защитником Вадима Дратвера. А основателем и директором "Калины" записан Дмитрий Гирниченко, товарищ Дратвера.

Сам Вадим Дратвер, которого объявляли в розыск, задержан и находится под стражей.

Напомним, информация о компаниях, в которые попали выведенные из "БГ Банка" облигации, была предоставлена народному депутату Алексею Мушаку.

В дальнейшем группа ICU обратилась к НКЦБФР с просьбой предоставить заверенные копии депобращения Алексея Мушака, ответа на него и ряд других документов. После чего начала судиться с НКЦБФР. Оба иска группы суды удовлетворять отказались.