Еще в феврале 2015 года СБУ начала расследование по фактам растраты и легализации денежных средств бывшими должностными лицами корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины. Чиновники фонда разработали противоправную схему растраты средств учреждения, переведя на счета коммерческих структур более 600 миллионов гривен. В результате противоправной деятельности бывших должностных лиц фонда значительных финансовых потерь понесли более 10 тысяч работников НБУ – участников негосударственного пенсионного обеспечения.
1 сентября Служба безопасности Украины задержала бывшего директора корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка, который подозревается в растрате, сообщили правоохранители.
Апелляционный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в два миллиона гривен.
Досудебное расследование по ряду уголовных производств продолжается. СБУ уже сообщила о подозрении трем фигурантам этого дела.
Читайте также: Чиновник фискальной службы крышевал криминал и имел российский паспорт