Как сообщает НАБУ, в коррупционной схеме было задействовано 20 компаний по импорту и растаможиванию товаров в Украине. Все компании, как утверждают в НАБУ, были "подконтрольны одной группе лиц".
А политолог Алексей Голобуцкий уже назвал ключевого игрока этой схемы. "По моим данным, речь о фирмах короля одесской контрабанды Вадиме Альперине", – написал Голобуцкий в фейсбуке.
"Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 – февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля)", – поделились подробностями в НАБУ. Детективы агентства в ходе операции установили не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны были там находиться на хранении. Эти склады вообще не были пригодны для хранения указанных в документах товаров.
На основании выявленных фактов в возмещении НДС компаниям Альперина отказано. За деятельностью 20 компаний, которые наладили коррупционную схему по необоснованному возмещению НДС, детективы НАБУ следили с осени 2017 года. Данные компании занимались импортом и продажей товаров в Украине, но при этом подавали в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении. На основании этого компании Альперина претендовали на возмещение НДС и получали его.
Так, отмечают в НАБУ, в судах находятся дела по незаконному возмещению НДС на сумму около 300 млн гривен. Вскрытые факты по последнему эпизоду с 674 млн грн значительно усилят позицию государства в данных судебных разбирательствах, считают в НАБУ. В агентстве сообщают также, что расследование ведется и по ряду других аналогичных производств.