Центр по исследованию коррупции и организованной преступности обнаружил в документах так называемого "панамского архива" информацию о том, что компания Ролдугина International Overseas Media SA (IMO) продала акции "Роснефти" на сумму более 800 тысяч долларов через офшоры.
Покупателем стала компания Delco Networks, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В результате операции на счета компании поступили 2 миллиона долларов. Эти деньги входили в сумму в 230 миллионов долларов, которые, по данным журналистов, были украдены из российского бюджета.
Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл эту схему в 2008 году. Тогда он обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что в Hermitage Capital захватили несколько компаний, и на счета зарегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета за счет возврата фиктивно уплаченного НДС.
Отмечается, что компания Ролдугина получила деньги почти в то же время, когда юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обнаружил пропажу бюджетных средств.
После этого Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Через год он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Читайте также: США официально расширили список Магнитского: в нем появился один украинец