Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили преступную организацию во главе с Синниченко 22 марта этого года. Исполняющего обязанности директора "ОПЗ" (Одесского припортового завода) и советника главы ФГИУ (Фонд государственного имущества Украины) задержали в порядке статьи 208 УК Украины.

Смотрите также ВСП разрешил арестовать судью в Одессе, разоблаченную на взятке

Что инкриминируют нарушителям

По результатам следствия, в течение 2019–2021 годов участники преступной группировки завладели более 500 миллионами гривен средств "ОПЗ" и "ОГХК". При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля "ОПЗ", составляет более 2 миллиардов гривен.

НАБУ разыскивает подозреваемых / Фото НАБУ

Среди участников преступления (должности указаны на момент совершения преступления):

  • глава Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);
  • приближенное к главе ФГИ лицо (соорганизатор);
  • советник главы ФГИУ;
  • два исполняющих обязанности директора "ОПЗ" (в разные периоды);
  • исполняющий обязанности руководителя "ОГХК";
  • два владельца ООО – победителя аукциона на "ОПЗ";
  • два физических лица – соучастники преступления.

Семерым лицам сообщили о подозрении, еще одному – сообщение о подозрении вручили лично.

По какой схеме работали преступники

НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации. Первый – относительно коррупции на "ОПЗ" (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года глава ФГИУ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии утвердили назначение участника преступной организации директором завода.

Подозреваемые в течение мая 2020 года – октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше платить меньше заводу за переработку сырья.

Впоследствии члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании.

Когда же произошло иначе – незаконно расторгли результаты и подписали договор с заранее определенным ООО, которое согласилось работать с заводом на старых условиях, не увеличивая, а впоследствии даже уменьшая сумму компенсации заводу за переработку сырья.

Как следствие, "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 миллионов гривен. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги.

Расследование НАБУ: смотрите видео

Отметим, что Одесский припортовый завод – большое химическое предприятие Украины, производящее аммиак и карбамид. Эта промышленность пользуется спросом в странах Евросоюза, Северной Америки, Азии и Африки. Из-за значительной кредиторской задолженности предприятие вынуждено получать сырье по давальческой схеме.

АО "Объединенная горно-химическая компания" – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья.