Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
Так, 15 июля на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 миллиона гривен наличными.
Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства, — сказано в сообщении.
В главном офисе "конвертационного центра" налоговая милиция уже нашла 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности».
Общий объем "проконвертированных" средств в 2014-2015 годах составил 200 миллионов гривен.
Читайте также: В Киеве поймали предпринимателей, не оплативших 131 миллион налогов