Задержан номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up, отмывавшего российские деньги

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Ранее подозрение уже вручили трем гражданам России, которые являются бенефициарными владельцами, и двум гражданам Украины, а именно директору и владельцу торговой марки и домена.

Смотрите также Взят под стражу руководитель КРАИЛ, задержанный за поддержку онлайн-казино россиян

Что известно о деле Pin-Up

Следствие установило, что подозреваемый внес 30 миллионов гривен в уставный капитал юридического лица, занимающегося организацией азартных игр в интернете. Происхождение этих средств законным образом не подтверждено.

После этого бенефициарные владельцы Pin-Up, граждане России, обеспечили незаконную работу казино в Украине и незаконно собирали информацию о клиентах веб-сайта.

"В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", – добавили прокуроры.

Связанные с казино лица сейчас действуют на территории так называемой "лнр" и финансируют российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, лицо, которое непосредственно контролирует деятельность Pin-Up, финансировало ветеранов так называемой "сво".

К тому же онлайн-казино до сих пор работает на территории России и российских веб-ресурсах.

Задержанный ГБР номинальный владелец казино некоторое время проживал на Кипре, где общался с бенефициарными владельцами.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ГБР рассказали о деталях дела Pin-Up: смотрите видео

Напомним, что ранее уже были арестованы и переданы в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен со счетов обществ, которые организовали деятельность казино.