Архив
Курси валют
Погода
18°C
20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
  • пятница
    25°C 18°C
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

При посредничестве компании Гонтаревой Янукович вывел из Украины миллиарды, – Al Jazeera

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева / Соцсети

Президент-беглец Виктор Янукович сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), председателем совета директоров которой до 2014 года являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Об этом говорится в расследовании издания Al Jazeera со ссылкой на решение Краматорского районного суда, которое они опубликовали.

Читайте также: Олигархи из окружения Януковича обманули Украину грязной сделкой на немаленькую сумму, – Al Jazeera

"В решении суда подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму 1,5 миллиарда долларов", – подчеркивается в материале.

Так, согласно документу, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Журналисты ресурса подчеркивают, что все эти оффшорные фирмы стали фактически "трубопроводом" для выкачивания денег из Украины".

"Вся финансовая сеть описывалось как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем, который бежал в Россию. Также в документе названа организация "Секретариат Сергея Витальевича Курченко". Курченко – бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в 400 миллионов долларов и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался "главным финансовым директором" Януковича", – замечают авторы.

Представители ICU в свою очередь сообщили Al Jazeera, что тщательно придерживаются всех законных требований о заключении брокерских сделок с любым клиентом. Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка "глубоко заглядывают" в операции с облигациями, в которых она принимала участие.

Читайте также: Появились новые детали дела о незаконных оффшорных махинаций олигархов из окружения Януковича

Приговор Краматорского горсуда Донецкой области

К слову, группа ICU была создана в июне 2006 года, она предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева покинула должность председателя совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.

1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича конфискованы в рамках приговора, вынесенного соратнику олигарха Сергея Курченко — Аркадию Кашкину. Деньги конфискованы со счетов "Ощадбанка" и "Приватбанка". Значительная их часть — это облигации внутреннего госзайма.

Читайте также: В "Ощадбанке" объяснили, куда делись деньги Януковича

Кроме того, в статье отмечается, что ICU имеет тесную связь с действующим украинским парламентом, и ее представители консультировали президента-миллиардера Петра Порошенко по продаже его кондитерской корпорации "Рошен".

Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук