Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Как отмечает ведомство, поводом для проверки стали выявленные СБУ признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Следователи установили, что в августе 2013 соответствующие коммерческие структуры, фактически связанные между собой, получили контроль над АО "Брокбизнесбанк" с нарушением установленного законодательством порядка — без обязательного в таких случаях разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.
Из-за такого рода нарушений, допущенные субъектами хозяйствования, законодательством предусмотрены штрафные санкции в размере 5% от их годового оборота.
В рамках указанного дела осуществляется проверка информации о вероятной подконтрольности указанных коммерческих структур одиозному бизнесмену Сергею Курченко.
Как известно, "Брокбизнесбанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Курченко.
Напомним, 11 июня Нацбанк решил ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".
Следователи СБУ установили, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривен.