Сенаторы попросили у банков информацию о счетах участников "кремлевского списка" / Фото из открытых источников
Два сенатора-демократа попросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка". Список был опубликован властями США в конце января.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает "Интерфакс".
популярные видео
Читайте аткож: "Кремлевский список" Минфин США разъяснил ситуацию с объявлением санкций против россиян
В число банков входят как американские (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.), так и глобальные (Barclays PLC, Deutsche Bank AG, UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG)
Банки, пишет газета, уже приступили к изучению запроса.
Сенаторы пишут в своем письме, что они хотели бы получить от банков информацию о том, как участники"кремлевского списка" используют в своих интересах международную финансовую систему.
Банки, по мнению авторов письма, должны руководствоваться составленным властями США списком для выявления случаев возможного отмывания денег.
Предоставления ответа на запрос сенаторов для банков является добровольным. Однако сенаторы готовы, если не получат ответа от банков, обратиться в Счетную палату (контролируемый Конгрессом орган, имеющий полномочия проводить расследования).
Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter