Об этом сообщает "Сегодня".
В НБУ объяснили активный мониторинг доходов украинцев тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тысяч гривен или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тысячи гривен.
Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры.
"Это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать", — заявили в НБУ.
Читайте также: Где можно взять кредит на жилье: полезные советы