Об этом сообщает сайт Европола.
Читайте также: "Газовое дело Онищенко": как суд препятствовал работе НАБУ
Отмечается, что задержание украинца, имя которого не называется, вместе с его тремя сообщниками состоялось еще 5 октября недалеко от Дижона в Бургундии. На его имущество стоимостью свыше 4,6 миллионов евро наложили арест, включая замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора дали.
Французские правоохранители еще в январе начали расследование в связи с подозрительными операциями по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины.
В Европоле сообщили, что подозреваемому удалось уйти от правосудия, подделав свидетельство о смерти. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оказался не только живым, но и жил очень зажиточно во Франции.
Благодаря эффективному сотрудничеству с представителями украинской и люксембургской власти стало известно, что главного подозреваемого разыскивали в его родной стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти,
– добавили в ведомстве.
Во Франции дело было переквалифицировано – с внутреннего мошенничества в международное отмывание доходов от коррупционных преступлений.