Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.
Задержание произошло утром 16 января в аэропорту "Барахас". Как утверждает журналист Агустин Марко, мужчина является "правой рукой" российского магната Михаила Фридмана, который обладает капиталом "Zed +" в доле с предпринимателями из Испании и находится под пристальным вниманием ФБР и ЦРУ.
"Появилась первая жертва выплат миллионных взяток, которые получали родные министров российского правительства через "Zed Worldwide" — технологическую компанию, среди акционеров которой: семья Перес Долсет, банк "Santander", Хуан Абель и "Grupo Planeta", — говорится в статье.
По данным источников издания, Вакки в Мадриде хотел встретиться с "консорциумом инвесторов, заинтересованных в покупке "Zed +".
Петера Вакки обвиняют в том, чо он препятствовал расследованию, которое семья Перес Долсет (учредители "Zed +", – 24) попросила провести, чтобы выяснить – как постоянно выводились деньги из российского филиала "Zed +" "Grupo Temafon" в компанию "Vstrecha", созданную без ведома членов правления акционерного общества.
С фирмы, вероятно, было выведено до 30 миллионов долларов в направлении "FunBox" (компания, которая принадлежит родственникам российского министра внутренних дел Александра Колокольцева).
В испанской полиции считают, что дело "Vstrecha" – не единственный случай вывода средств из "Grupo Temafon". В выводе средств принимали участие как минимум еще 4 компании: "Vstrecha 2", "BMK", "A1 Systems" и "Expert Promotion".
Имели место и "мошеннические схемы", в которых якобы участвовали "VimpelCom", "Bambalia" и "Gervaser" (две последние компании принадлежали Ваге Енгибаряну, близкому другу Михаила Фридмана),
– утверждает издание.