Злоумышленники "отмыли" 50 млн гривен через электронные кошельки на оккупированных территориях

Люди не знали о наличии у них электронных кошельков / kontrakty.ua

Бывший милиционер, имея доступ к базам данных людей, проживающих на временно оккупированных территориях, зарегистрировал на них многочисленные электронные кошельки, через которые "отмывал" деньги. Наличные переводили, в том числе, в так называемую "ДНР".

Как сообщили в СБУ, в течение 2015-2016 годов злоумышленники таким образом отмыли более 50 миллионов гривен. Средства, которые поступали на электронные кошельки, были украдены со счетов одного из иностранных банков.

Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности. На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства на сумму более четырех миллионов гривен.