Двое россиян обокрали американскую криптобиржу на почти 17 миллиардов долларов

12 июня 2023, 17:01

Источник:

Минюст США выдвинул обвинения двум россиянам. Как сообщается, в 2011 году они украли у криптовалютной биржи Mt. Gox сотни тысяч биткоинов, а затем использовали часть этих средств для запуска собственной биржи BTC-e в 2017 году.

Алексея Билюченко (43 года) и Александра Вернера (29 лет) связали со взломом Mt. Gox. Обвинения появились в результате совместного расследования нескольких правоохранительных органов США, включая ФБР.

Что известно

Согласно заявлению на сайте Минюста, Билюченко и Вернер замешаны в похищении и отмывании примерно 647 тысяч биткоинов. Криптовалюта, вероятно, послужила основой для создания биржи BTC-e, позже переименованной в WEX. Утверждается, что обвиняемые и их соучастники получили несанкционированный доступ к серверу Mt. Gox, где хранились биткоины, и перевели их в собственные адреса.

По текущему курсу сумма оценивается примерно в 16,67 миллиарда долларов.

В обвинительном заключении подробно описан процесс отмывания через другие биржи и нью-йоркского брокера, а также крупные денежные переводы на оффшорные счета, контролируемые обвиняемыми. Эти действия позволили скрыть источник украденных средств.

Атака на Mt. Gox привела к закрытию биржи в 2014 году, нанеся значительный ущерб ее клиентам, которые до сих пор ожидают компенсацию. В отдельном обвинительном заключении Билюченко также обвиняется в сотрудничестве с Александром Винником в управлении биржей BTC-e. Эта биржа хорошо известна среди преступников разных мастей, Минюст США считает ее одним из центров для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности.

Обвинения предъявлены в сговоре с целью отмывания денег, а Билюченко также обвиняется в ведении незаконного бизнеса по оказанию денежных услуг.