Сотрудничали с московскими компаниями
По материалам дела, подозреваемые вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями России. В частности речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".
Смотрите также В обход санкций литовские компании экспортировали в Россию товары двойного назначения
Еще одним из клиентов была российская корпорация "Ростелеком", которая обеспечивает связью оккупационные группировки.
В СБУ отметили, что только за 2022 – 2023 годы злоумышленники пополнили бюджет России на 140 миллионов рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.
Харьковская компания вела бизнес с Россией / Скрины пресс-службы СБУ
Как работала схема
Для незаконной торговли руководители предприятия задействовали сеть подконтрольных им фирм на территории России и Ближнего Востока. Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом.
Четырем задержанным сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.