Мужчина создал фейковые компании и получил 5 миллионов карантинных выплат: что купил за деньги

Татьяна Кривишин

Источник:

The New York Times

Мужчина создал фейковые компании и получил 5 миллионов долларов

Американец обманул власть / 24 канал

В США Мустафа Кадир создал 4 фейковые компании. У него был определенный план – таким образом американец хотел, чтобы власть выплатила ему финансовую помощь в связи с карантином. Все попались на "крючок".

Американец подделал документы о компаниях. Также он предоставил фейковые банковские счета, на которые получил деньги.

Обратите внимание Хакеры выставили на продажу похищены данные пользователей GLOVO: компания это опровергла

Деньги Кадир получил по программе защиты бизнеса во время карантина. Информацию о вымышленных компаниях он подал в 3 разные банки. Отметил, что он якобы является руководителем и учредителем.

Мошенник продумал все, отметил в документах и о количестве сотрудников. На фейковые банковские счета Кадиру насчитали 5 миллионов долларов. За эти деньги он купил:

Ferrari;
Bentley;
Lamborghini.

Также известно, что у американца осталась часть денег. Их он потратил на путешествия.

Мошенника "раскусили"

Прокуратура США уже занялась схемой Мустафы Кадира. Его привлекли к ответственности, а часть активов уже арестовали:

конфисковали Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска, которую Кадир зарегистрировал на All American Capital Holdings;
наложили арест на Lamborghini Aventador S 2018 года выпуска – автомобиль зарегистрирован на ту же компанию.

Кадира выпустили под залог в 100 тысяч долларов. Суд состоится в конце июня. Если его признают виновным по всем пунктам – приговорят к 302 годам лишения свободы.