Задержание фигуранта важного дела
Как сообщили в Бюро экономической безопасности, недавно им пришлось объявить в розыск фигуранта дела по онлайн-казино, которое пыталось уклониться от уплаты налогов. Подозреваемый уже задержан и взят под стражу.
Интересно Партнерский бизнес: о чем нужно договариваться "на берегу"
В ведомстве рассказали, что речь идет о крупнейшем подсанкционном организаторе азартных игр. В деле еще один важный фигурант, однако он еще не задержан.
Что касается упомянутого лица, то оно было вовлечено в схему с мискодингом на 7,2 миллиарда гривен. В незаконной деятельности принимали участие должностные лица, банки и операторы игорного бизнеса.
Фигурант дела игнорировал вызовы правоохранителей, выключил телефон и сменил свое место жительства. Впрочем, избежать ареста эти меры ему не помогли.
Местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в заявлении БЭБ.
Всего через схему мискодинга было проведено 20 миллиардов гривен. Расследование по делу продолжается.
Напомним, после масштабных проверок игорный бизнес начал активно платить налоги, речь идет о почти миллиарде гривен каждый месяц.